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突发!证大系崩盘!法人自首、41人被拘、百亿非法集资殃及数万人

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透明售房网 2019-09-03 来源: 腾讯房产南京站
[摘要] 9月1日中午十二点半左右,上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”通报了“证大公司”案件侦办情况。

突发消息!!!

 

上海滩金融+地产大佬,证大集团董事长戴志康,因涉嫌非法吸收公众存款,被上海警方采取刑事强制措施。

 

纵横股市、楼市二十余载,曾在胡润百富榜中排名57,戴志康最终以投案自首结束了他的传奇商业生涯。

 

9月1日中午十二点半左右,上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”通报了“证大公司”案件侦办情况。

 

通报显示,2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(简称“证大公司”)旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

 

8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

 

据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

 

 

9月1日下午一点半左右,21世纪经济报道记者尝试浏览证大集团官网,已经无法打开。此前,证大金服官网显示,在金融领域,证大已发展成集互联网金融、私募、艺术品投资理财、供应链金融等业务为一体的,以微金融为核心的金融产业集团。

 

由证大集团控股或参股的上海证大金服、北京捷越联合微金融服务平台均为中国互联网金融协会发起创始会员单位,已在全国建立了400多个分支机构和网点,有员工逾20000人,业务规模达数百亿,服务百万级客户。

 

天眼查显示,戴志康是上海证大文化创意发展有限公司法定代表人。

 

 

据公开信息,证大集团投资范围较广,在地产领域曾开发证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心、证大九间堂等;金融领域主要有证大金服、西部信托等;文化方面投资上海喜马拉雅美术馆、证大文化、大观舞台;另外在互联网领域比较知名的投资有喜马拉雅FM等等。

 

1

曾写公开信明确表示

不甩锅、不跑路、不失联

 

8月26日,捞财宝官网发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信,明确表示不甩锅、不跑路、不失联,接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

 

 

当时,戴志康表示,公司在考虑对那些最后因为借款人逾期比较严重导致收到回款较少的出借人进行一定的补偿。

 

信中指出,虽然停止了网贷新增业务,但会坚持管理平台的存量债权资产。他强调:“接下来工作的重心会放在债权资产的还款管理、催收上,帮大家把借出去的钱要回来,但资产处置、回收也需要一定的时间,希望大家能够理解。”据他透露,目前有部分借款人出现侥幸心理,出现了逃债行为。

 

8月12日,捞财宝在其官网发布公告称,因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作。

 

 

两天后,戴志康写了致捞财宝用户的第一封信,信中宣布了捞财宝良性退出的信息。

 

 

捞财宝称,基于合规要求,平台停止新增业务。因支付通道同时关闭,即日起,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。当时,数名捞财宝员工告诉21世纪经济报道记者,本次良性退出并非产品出现问题,而是响应相关部门的清退要求。

 

8月16日,华瑞银行方面回复21世纪经济报道记者称,根据华瑞银行新三年战略规划,不再新增网贷资金存管业务,对存量存管业务遵循友好协商、稳妥退出的原则,就各家平台的不同情况制定有针对性的退出方案,通过发函、协商等多种方式,与平台积极协商,我行不会单方面限制或关闭存管系统功能。目前已有部分平台实现了平稳退出。

 

2

捞财宝借款余额近50亿

 

捞财宝官网显示,捞财宝是由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营的网络借贷信息中介服务平台,公司成立于2014年1月,总部位于上海,股东为已成立26年的证大集团(上海证大文化创意发展有限公司),借贷余额近50亿元。

 

3

暂停贷款新增业务,证大旗下公司集体裁员

 

同样是8月12日,《关于上海证大投资咨询有限公司提前终止全体员工劳动合同关系的通知》广泛流传。

 

该份通知称,根据政府监管要求,即日起本公司暂停所有的贷款新增业务,保留正常的贷后催收,并决定提前终止本公司总部及公司下属全部分公司人员劳动合同。

 

 

据21世纪经济报道记者多方核实获悉,此事属实。

 

天眼查显示,上海证大金融信息服务有限公司(简称“证大金服”)持有上海证大投资咨询有限公司51%股份,上海证大投资咨询有限公司在全国共有79家分支机构,是证大金服的线下资产端。

 

 

而证大金服的大股东正是证大公司。

 

 

证大金服官网显示,证大金服通过网贷平台捞财宝,及与国内多家信托公司、小额贷款公司和其他知名互联网金融平台等机构的合作,截至2018年7月31日,证大金服累计服务近49万名借款客户,累计促成借款总额约达320亿元。

 

清算团队人员告诉现场的投资者,当前粗略估算,证大金服涉及到的债权人(投资者)有2.8万名、未偿付金额百亿左右,实际涉案金额待有关部分查证后发布为准。

 

 

证大金服办公区围满了闻讯赶来了解情况的投资人,办公区现场各楼层多了几名安保,安保人员力量明显加强。

 

4

纵横楼市、股市二十余载

 

戴志康的人生,有很多个起起落落。然而这一次,他走进了人生至暗时刻。

 

 

 
他曾是寒门励志的典型代表。公开资料显示,戴1964年出生于江苏海门,本科毕业于中国人民大学国际金融专业,1987年毕业于有“五道口”之称的人民银行总行研究生部。
 
 
1987年,戴志康进入中信银行总行,担任行长办公室秘书;1988年担任德国德累斯顿银行北京代表处中方代表;1990担任海南证券公司部门经理;1992年,组建中国第一家公募基金公司——富岛基金公司,出任总经理。
 
 
1999年前后,戴志康的证大系开始进军上海房地产业,在上海浦东开发了证大大拇指广场、证大五道口广场、证大喜马拉雅中心和九间堂等多个知名地产项目。
 
 
2010年,上海滩地产大亨戴志康以92亿元天价拍下外滩8-1地块。那也是他事业的巅峰期:数十亿元打造的心血之作喜马拉雅中心在上海浦东刚刚建成,将证大地产推向了顶峰。

 

然而形势急转直下,戴志康在外滩项目上过于自信。原本打算借复星集团的资金杠杆完成的外滩项目,因当时的宏观调控导致银行信贷无法跟上,戴志康不得不将外滩地王转手。

 

外滩项目的失利,动摇了戴志康的地产王国,也令他在几年后被迫退出地产行业。

 

在股市,证大系也一度颇有斩获。2007年牛市前后,证大投资与多个信托公司合作发行阳光私募产品,成绩斐然,一度成为上海最大的阳光私募之一。但是2012年、2013年前后证大的多个阳光私募产品如“金牛”系列爆雷,大量定增产品最后净值只剩零头,不得不黯然清仓。

 

2015年后,戴志康为证大集团重新梳理了三大产业:互联网金融、文化和大健康。金融产业成为证大集团近几年的主航道。

 

当时的他更加预料不到的是,2015年起主力转型的互联网金融,几年后也会遭到重创。

 

证大金服最早推出的是“证大e贷网”(2017年已停运),到了2014年又推出P2P平台捞财宝 。官方资料称,到2018年7月,证大金服累计服务了近49万名借款客户,累计借款总额达320亿元。

 

事实上,近期出事已有预兆:证大财富裁员千人,“捞财宝”平台停止新增贷款……

 

纵横股市、楼市27年的大佬,未曾想到网贷竟然成为其末路。如此结局,令人唏嘘。

 

(综合来源:券商中国、21世纪经济报道、财联社)

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